601985:中国核电2018年度自力董事述职申报

曲目:601985:中国核电2018年度自力董事述职申报
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时间:2020/02/01
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  中国核能电力股分有限公司

  2018年度自力董事述职申报

  各位股东及股东代表:

  依据《公司法》《关于在上市公司建立自力董事制度的指导看法》等有关司法、律例、规范性文件和中国核能电力股分有限公司《公司章程》《自力董事任务制度》等规矩和请求,2018年度,公司全部自力董事本着客不美观、公平、自力的准绳及对公司和股东担负的立场,仔细任务、勤恳尽责,及时了解公司的花费运营及开展状况,积极列席公司各次董事会及股东大年夜会会议,积极实施了对公司及相干主体的查询拜访和监督任务,实在保护了公司全部好处及全部股东特别是中小股东的正当权益。

  现将2018年度履职状况申报请示以下:

  1、自力董事概略

  2018年12月28日,公司实施了董事会换届任务。换届前,公司第二届董事会有自力董事4名,辨别为白萍密斯、周世平师长教师、吴松生师长教师、荣忠启师长教师;换届后,公司第三届董事会有自力董事5名,辨别为马恒儒师长教师、王岭师长教师、白萍密斯、周世平师长教师、黄宪培师长教师。第2、三届董事会中,自力董事席位均占全部董事的三分之一,契合有关司法律例和《公司章程》的规矩。

  截至本申报出具之日,公司自力董事均具有自力董事任职资格,未在公司担负除自力董事以外的其他任何职务,也不在公司股东其关联方担负任何职务,不存在能够阻碍其停止自力客不美观判其余关系,契合关于自力董事自力性的规矩。

  2、自力董事履职状况

  (一)列席会议

  2018年度公司共召开股东大年夜会4次、董事会会议9次(个中通信会5次),并依据需求召开董事会专门委员会11次;董事会共审议或听取议案53项。全部自力董事均亲自或拜托列席了全部应参与的董事会、董事会专门委员会会议,并

  业优势,与公司办理层及营业部分积极沟通,参与公司的严重运营决定计划,不存在投出弃权或支撑票的状况。

  2018年度自力董事列席董事会、股东大年夜会状况以下:

  参与董事会状况 参与股

  董事 今年应 亲自出 以通信 拜托出 列席次 可否延续两 东大年夜会

  姓名 参与次 席次数 方法参 席次数 数 次未亲自参 次数

  数 加次数 加会议

  王 岭 1 1 0 0 0 否 0

  马恒儒 1 1 0 0 0 否 0

  白 萍 9 9 5 0 0 否 4

  周世平 9 9 5 0 0 否 4

  黄宪培 1 1 0 0 0 否 0

  吴松生 9 9 5 0 0 否 4

  荣忠启 9 7 5 2 0 否 1

  2018年度自力董事列席董事会专门委员会状况以下:

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